菲律宾参议员张侨伟周四点名反洗钱委员会(AMLC)，称其在履行其职责方面“完全失败”，因为它无法标记用于建造丹辘省(Tarlac)Bamban镇某BC园区的61亿披索资 ...
菲律宾参议员张侨伟周四点名反洗钱委员会(AMLC)，称其在履行其职责方面“完全失败”，因为它无法标记用于建造丹辘省(Tarlac)Bamban镇某BC园区的61亿披索资金的入境情况。 张侨伟指出，Baofu房地产公司于2019年开始建造该BC园区综合体，但四年后，反洗钱委员会未能提交有关其建设资金流入的报告。 该参议员指出：“在我看来，他们完全没有履行自己的职责。建造活动发生于2019年，他们本应该很早就发现了资金异常流入的情况，但到2024年，他们连一个报告也没有。我向反洗钱委员会表达我的失望，因为寻找洗钱活动本就是他们的工作。他们应该寻找洗钱的人、钱如何流入该国、谁收了钱、谁付了钱？” 据悉，反洗钱委员会未能确定收到这笔钱的承包商、资金流入的银行以及收到这笔钱的人。 参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)表示，他们将与反洗钱委员会举行另一场简报会，然后再就BambanBC园区举行另一场公开听证会。 张侨伟强调需要进行更严格的监控，因为他指出“网络BC公司的犯罪活动已经扩展到洗钱”。 张侨伟还透露，签署Baofu工程设计的工程师只是用来签名的代理人，而实际的设计是中国公民设计的。他补充道，很不幸，该工程师的已经因心脏病去世，但他的死亡时间“令人怀疑”。他指出：“如果这位工程师今天还活着，他们就可以追踪到计划在Bamban建设网络BC中心的承包商和中国工程师。” |
