MENAFATF肯定了阿联酋在打击洗钱和资助恐怖主义方面取得的成绩，并对其评级给予提升。

阿通社阿布扎比2023年5月30日，区域性的金融行动特别工作组（FATF）机构MENAFATF，在五月份的全体会议结束后，正式通过了对阿拉伯联合酋长国执行FATF建议的评级，以此肯定其在打击洗钱和恐怖主义融资方面所付出的努力。

建议（1）、（19）和（29）的评级已被提升至"符合"或"基本符合"，这是对阿联酋采取的积极行动的反应。金融行动特别工作组的这些建议构成了建立有效反洗钱、反恐怖主义融资和反扩散融资框架的技术和法律基础。

反洗钱/反恐怖主义融资（AML/CTF）总干事Hamid AlZaabi对FATF三项建议的评级提升表示欢迎。他说，阿联酋正积极努力实施有效的措施，以确保我们全面遵守FATF的四十项建议。这三项建议的评级提升，体现了我们在反洗钱和反恐怖主义融资国家战略高级委员会的指导下，取得的进步。

我要感谢阿联酋的各级机构，他们的辛勤工作为我们的成就提供了支持。我们将继续努力，提升各项建议的评级，作为构建符合我们成为领先的金融犯罪打击国家这一愿景的AML/CTF系统的坚定承诺的一部分。

重新评定的建议（1）反映了阿联酋在执行基于风险的方法（RBA）方面取得的进展，以及它正在与世界银行集团合作完成第二次国家风险评估。建议（1）要求成员国识别、评估和了解其特定的洗钱和恐怖主义融资风险，并采取有效措施以减轻这些风险。

建议（19）要求金融机构对与来自FATF列出的高风险国家的自然人、法人和金融机构的业务关系和交易采取加强的尽职调查。它还要求成员国能够在FATF提出需要时采取相应的反应措施。

建议（29）关注业务能力，要求各成员国设立一个业务独立的金融情报机构（FIU），作

为国家中心，接收和分析可疑交易报告和其他与洗钱、关联犯罪和恐怖主义融资相关的信息，并将其分析结果进行传播。

该金融情报机构应能够从报告实体处获取更多信息，并能及时获取执行其职能所需的金融、行政和执法信息。