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菲律宾政府撬开19个金库 发现郭市长疑似洗钱证据

作者:人荡自有人上 2024-7-10 07:54 515 人关注

2024年7月9日,菲律宾警方在位于邦板牙省(Pampanga)克拉克自由港区的Fontana度假村的别墅中,查获与Bamban镇被停职市长的郭华萍(Alice Guo)有关的多份 ...


2024年7月9日,菲律宾警方在位于邦板牙省(Pampanga)克拉克自由港区的Fontana度假村的别墅中,查获与Bamban镇被停职市长的郭华萍(Alice Guo)有关的多份收据和文件。

这些别墅疑似由Zun Yuan TechnologyBC公司大老板和郭市长的商业伙伴租用。在19个金库中,警方发现了与郭市长有关的Baofu地产公司的银行文件,该公司是Bamban镇被突袭BC园区地块的所有者。

菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)执行主任吉伯特·克鲁兹(Gilbert Cruz)表示,找到的银行簿可用于提起洗钱案件。此外,这些账户不仅用于国内交易,还涉及国外交易。

警方还找到了与郭市长有商业关系的中国逃犯黄志扬的文件,包括他的两本中国台湾护照、四个其他国家的护照复印件以及一张特殊退休居留签证(SRRV)。


菲总统反有组织犯罪委员会指出,黄志扬自2012年以来一直出入菲律宾。目前,当局还在调查前Bamban镇市长Antonio Feliciano在疫情期间发给黄某的旅行通行证。

此外,从别墅中还找回了涉及新加坡一起洗钱案的其他Baofu股东张某和林某的文件。

菲总统反有组织犯罪委员会补充说,还将对三副一模一样的车牌进行核查,因为这可能也被用于犯罪活动。


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